证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临2026-038

山东黄金矿业股份有限公司

关于 2026 年中期利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

 山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年中期利润分派

方案：每10股派发现金红利人民币1.00 元（含税），不送红股，不进行资本公

积金转增股本。

 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的的总股本为基数，具体

日期将在权益分派实施公告中明确。

 若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分红

总额不变，相应调整每股分配金额，并将在相关公告中披露具体调整情况。

一、2026 年中期利润分配方案

为切实回报广大投资者，与全体股东共享公司经营成果，持续提升公司投资

价值，增强投资者获得感，提振投资者对公司未来发展的信心，公司董事会拟在

股东会授权范围内制定并实施公司 2026 年中期分红方案。依据《上海证券交易

所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，上市公司现金分红

方案应当以其最近一期定期报告为基础编制。公司本次中期利润分配方案以本公

告披露日前最近一期的定期报告，即《2026 年第一季度报告》为基础编制并实

施。

2026 年 第 一 季 度 ， 公 司 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为

1,445,657,595.58 元（未经审计），其中包含归属于永续债持有人的利润

122,371,891.18 元。扣除永续债利息后，公司2026 年第一季度实现归属于上市公

司普通股股东的净利润为 1,323,285,704.40 元。母公司实现净利润为

-223,770,387.40 元（未经审计），加上年初未分配利润 5,864,032,036.48 元，扣

除本年度提取永续债利息122,371,891.18 元，截至2026 年3月31 日，母公司可

供股东分配利润为5,517,889,757.90 元。

2026 年中期利润分配方案：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00

元（含税）。至本次董事会召开日，公司总股本 4,609,929,525.00 股，以此为基

数计算拟派发现金红利 460,992,952.50 元。公司 2026 年中期现金分红金额占当

期扣除永续债利息后归属于上市公司普通股股东净利润的34.84%。

若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分红总额

不变，相应调整每股分配金额，并将在相关公告中披露具体调整情况。

二、公司履行的决策程序

（一）年度股东会授权情况

公司分别于 2026 年 3 月 26 日、2026 年 6 月 15 日召开第七届董事会第九

次会议及2025 年年度股东会，审议通过了《关于公司提请股东会授权董事会制

定并执行2026 年中期分红方案的议案》，由股东会授权董事会，在不超过当期

实现归属于上市公司股东的净利润的 40%的授权范围内制定并实施公司 2026

年中期分红方案。

（二）履行的决策程序

《关于公司 2026 年中期利润分配方案的议案》提交董事会审议前，已经公

司董事会审计委员会审议通过。审计委员会认为：公司 2026 年中期分红安排是

在充分考虑公司实际经营情况以及股东利益的基础上作出的，符合全体股东的整

体利益和公司长期持续发展的需要，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

公司于2026 年7月21 日召开第七届董事会第十五次会议，以8票同意、0

票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2026 年中期利润分配方案的议案》。

本次分红金额不超过当期实现归属于上市公司股东的净利润的40%，在股东

会授权董事会制定并执行分红方案的授权范围内，不需要提交股东会审议。

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